کلاهبرداری طلا در شرکت ما در سنگاپور

ترفندهای قاچاق و پولشویی تجاری در سنگاپور

مدیرعامل شرکت سنگاپوری در یک بورس خارج از سنگاپور فهرست شده بود. شرکت سنگاپوری در تجارت تراشه‌های مدار مجتمع مشغول بود. در سال ۲۰۰۱، شرکت سنگاپوری به دلیل رکود صنعت، با مشکلات نقدینگی مواجه شد.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سنگاپور

شرکت های سنگاپور باید براساس چشم انداز قانون شرکت ها ثبت شوند و حداقل یک مدیر مقیم (دارای اقامت سنگاپور ) داشته باشد، انواع شرکت های داخلی که در سنگاپور به ثبت می رسند عبارتند از شرکت محد.د به ...

تحصیل در سنگاپور

تحصیل در سنگاپور یکی از بهترین و با کیفیت ترین مقاصد تحصیلی جهان شناخته می شود که اخذ مدرک در آن هرکسی را می تواند به مشاغل بسیار خوب و پردرآمدی در تمام جهان برساند.. شاید برایتان جالب باشد بدانید که باتوجه ویژگی ها و ...

مجازات کلاهبرداری – در مورد شرکت هرمی چه می دانید؟ | وب آموز

در مورد شرکت هرمی چه می دانید؟ امروزه با توجه به شرایط اقتصادی که حاکم شده است بسیاری از مردم در تلاش اند تا بتوانند از روش‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند که در مدت زمان کوتاه آنها را به سود بسیار زیادی برسند البته در ...

کلاهبرداری از طریق رمزارزها با شیوه کار در منزل

ارز های دیجیتال که در سال های اخیر به عنوان یکی از حوزه های پول ساز برای سرمایه گذاری در بین مردم شناخته می ...

ما 33 حقیقت در مورد سنگاپور پیدا کردیم + عکس

ما 33 حقیقت در مورد سنگاپور پیدا کردیم. داشتن ماشین در سنگاپور نتیجه ای ندارد، زیرا دولت هزینه های زیادی را در ارتباط با آن تحمیل می کند. توجه به نظافت و محیط زیست این امر را حکم می کند. 20.

افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور

تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.

محکومیت مدیر فناوری شرکت ارز دیجیتال به ۵ سال حبس در سنگاپور

طبق گزارش شبکه خبری چنل نیوز آسیا (Channel News Asia)، مدیر ارشد فناوری یک شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به دلیل نقش خود در کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران، به ۵ سال زندان محکوم شد.

هشدار مقام قضایی به مردم در مورد کلاهبرداری شرکت‌های پانزی

در پی افزایش فعالیت شرکت‌های موسوم به "پانزی" در سطح کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با صدور هشدار، از مردم خواست تا مراقب این نوع کلاهبرداری‌ها باشند.

۳۲ مورد کلاهبرداری مشابه "کوروش کمپانی" در سال های اخیر

ما در کشور یک تورم پایدار ۵۰ ساله داریم، هربار که این تورم اوج می‌گیرد شاهد بروز مسائل و کلاهبرداری‌هایی از جنس کوروش‌کمپانی بحران شرکت‌های مضاربه‌ای، شرکت‌های هرمی، گلد کوئیست، موسسات ...

روش‌های کلاه برداری طلا و جلوگیری از آن‌ها | طلاسی

امکان کلاهبرداری در خرید و فروش طلا وجود دارد و از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. از مهم‌ترین روش‌های کلاه‌برداری طلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. تقلب در عیار طلا

ارز دیجیتال با پشتوانه طلا؛ سرمایه‌گذاری در طلا بدون نگهداری فیزیکی

هر کدام از توکن‌های DGX که توسط شرکت سنگاپوری دیجیکس گلوبال (DigixGlobal) ارائه شده است، با یک گرم طلا در خزانه‌هایی در کانادا و سنگاپور پشتیبانی می‌شود.

فرارو | جنگل، روخانه و آبشار؛ داخل بهترین آسمان‌خراش دنیا در سنگاپور چه

هونگ وی فا از شرکت ساختمانی وو‌ها در سنگاپور، معمار این آسمان‌خراش زیبا است. او درباره طراحی خود توضیح داد: «این هتل را نباید به چشم یک ساختمان بسیار بزرگ ببینید. هتل ما در واقع یک محله کوچک ...

ثبت شرکت در سنگاپور ️ اقامت ازطریق سرمایه گذاری در سنگاپور

ثبت شرکت در سنگاپور، هزینه های مورد نیاز برای ثبت شرکت در سنگاپور، مراحل ثبت شرکت در سنگاپور،اقامت از طریق سرمایه گذاری در سنگاپور و دیگر موارد مربوط به این موضوع را در این مقاله مورد بررسی علمی و دقیق قرار خواهیم داد.

۱۲ روش مرسوم کلاهبرداری در بازار فارکس | بلاگ حسینی فایننس

آشنایی با ۱۲ روش کلاهبرداری در بازار فارکس که افراد و شرکت‌های شیاد از آن برای بالا کشیدن سرمایه معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند. ... ما در مجموعه حسینی فایننس بر حسب وظیفه خود، لیست کاملی ...

کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود

لازم به ذکر است، در ارتکاب جرم کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود، گواهی خلاف واقع ضرورتا باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. همچنین یکی دیگر از جرایم موضوع بند دوم ماده ۱۱۵ قانون ...

انواع کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال | بلاگ حسینی فایننس

در این مقاله به معرفی انواع روش‌های کلاهبرداری و دزدی در حوزه‌ ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. ... به روشی از کلاه‌برداری گفته می‌شود که در آن یک شرکت قول سود‌های نامتعارف ...

هشدار کارشناس بازار درباره خطرات خرید آنلاین طلا؛ احتمال کلاهبرداری

محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با هشدار نسبت به ریسک‌های خرید طلا از فضای مجازی، بر ضرورت رعایت احتیاط و توجه به جنبه‌های قانونی در این زمینه تأکید کرد.

محکومیت مدیر فناوری شرکت رمز ارز به ۵ سال حبس در سنگاپور

طبق گزارش شبکه خبری چنل نیوز آسیا (Channel News Asia)، مدیر ارشد فناوری یک شرکت سرمایه‌گذاری رمز ارز به دلیل نقش خود در کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران، به ۵ سال زندان محکوم شد.

کلاهبرداری در سبدگردانی بورس | هدف حافظ

حافظ ترکیبی است از نیروی جوانی، خلاقیت، سرعت عمل و تخصص. هدف حافظ با استفاده از نیروهای کاردان خود در بخش های سرمایه گذاری، مدیریت اختصاصی دارایی ها و انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک، همیشه بهترین راهکارهای سرمایه ...

کلاهبرداری طلایی با وعده قبولی در کنکور

کلاهبرداری طلایی با وعده قبولی در کنکور . مرد شیاد به بهانه اعمال نفوذ و قبولی در کنکور والدین شرکت‌کنندگان در کنکور را فریب می داد و از آنها سکه طلا می‌گرفت اما بعد از فریب آخرین طعمه‌اش توسط پلیس دستگیر شد.

نقد و بررسی طلاین | آیا خرید و فروش طلا در Tlyn امن است؟

پلتفرم طلاین در زمینه خرید و فروش آنلاین و حضوری طلای آب شده 18 عیار فعالیت می‌کند و سرویس‌های دیگری هم در زمینه سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها ارائه می‌دهد.

کوروش‌کمپانی آخرین کلاهبرداری پانزی نیست/ پاسکاری دولتی‌ها ‌و مانور

کوروش کمپانی یکی دیگر از کلاهبرداری پانزی مشهوری است که در روزهای اخیر در ایران اتفاق افتاد و آمارهای غیررسمی در فضای مجازی از گردش مالی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان در این مجموعه خبر می‌دهد؛ اما فارغ از مواردی مانند ...

ترفندهای قاچاق و پولشویی تجاری در سنگاپور

مدیرعامل شرکت سنگاپوری با تأمین‌کننده واقع در خارج از کشور و مشتری برای توطئه در یک طرح کلاهبرداری همکاری کرد.

پارلمان سنگاپور به سوء‌استفاده از حساب ورلدکوین می‌پردازد

"پلیس در حال تحقیق درباره هفت نفر است که به ظن دخالت در ارائه خدمات خرید یا فروش حساب‌ها و توکن‌های ورلدکوین تحت پیگرد قانونی هستند، که این فعالیت‌ها نقض قانون خدمات پرداخت ۲۰۱۹ محسوب می ...

آلوزو (Aluzoo) چیست و چرا مشکوک به کلاهبرداری است؟ | پلمب فروشگاه متعلق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نام «آلوزو» در هفته‌های گذشته به‌عنوان یک وب‌سایت که اقدام به پرداخت پول‌های باد آورده می‌کند، کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که آلوزو یک پروژه کلاهبرداری است که از ...

15 مکان برتر از کجا برای خرید طلا در دبی

بهترین فروشگاه ها برای خرید طلا در دبی. مانند بهترین مکان‌های دبی برای خرید طلا، ما نیز بهترین فروشگاه‌ها را برای خرید طلا در دبی فهرست کرده‌ایم. 8. جویالوکاس

اِعمال مقررات جزایی و تنظیمی نسبت به شرکت‌ها در سنگاپور

سنگاپور به‌عنوان یک مرکز مالی پیشرو در شاخص مراکز مالی جهانی، به تلاش‌های خود در مبارزه با فساد ادامه داده است.

کلاهبرداری | شرایط و مجازات جرم کلاهبرداری | نکات مهم در شکایت کلاهبرداری

ما در اترس با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه جرایم مالی آماده ارائه خدمت به شما هستیم. ... کلاهبرداری کرد. این شرکت پرداختی هاش بصورت ارز دیجیتال و تتر ، از صرافی ها صورت گرفت.

شرکت‌های ارزش افزوده در دوراهی کلاهبرداری ۳۵ میلیاردی یا خدمت!

اگرچه خدمات ارزش افزوده باید با اطلاع مشترکین فعال شود، اما برخی از این خدمات بدون اطلاع کاربران و توسط شرکت‌های ارزش افزوده فعال شده و بعضا هزینه‌های زیادی برای برخی کاربران داشته است.